غسل الذهب بالاهتزاز المشروع
كشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه ...
15 小时之前 كشف قضية غسل أموال ... سعر جرام الذهب ... غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر ...
خبير الاتصال
مراكز للتجارة بالذهب تدعم حملة لمكافحة ...
عبر 11 مركزا لتجارة الذهب منها الإمارات عن تأييدها لمبادرة أطلقتها أكبر هيئة في العالم لسبائك الذهب بهدف تحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها مصادر الذهب ومكافحة غسل الأموال. وقالت رابطة ...
خبير الاتصال
إجراءات احترازية لمكافحة غسل الأموال ...
إجراءات احترازية لمكافحة غسل الأموال في نشاط الذهب
خبير الاتصال
إجراءات احترازية لمكافحة غسل الأموال ...
2018年9月11日 إجراءات احترازية لمكافحة غسل الأموال في نشاط الذهب «التجارة» ألزمت محال الذهب بالإجراءات المشددة لمكافحة غسل الأموال (اليوم)
خبير الاتصال
وزارة الاقتصاد تنشر سياسة توريد الذهب ...
وأوضحت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، بما يساهم ...
خبير الاتصال
لمواجهة غسل الأموال.. الإمارات تصدر ...
2022年7月21日 أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم، عن صدور لوائح تنظم عملية التوريد المسؤول للذهب. وأشارت الوزارة إلى أن اللوائج جاءت وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل ...
خبير الاتصال
«مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...
2022年6月14日 قال أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مصر تعد دائمًا مطمعًا لارتكاب جرائم التهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لذا ندرك أن مواجهة مثل تلك الجرائم ليست بالأمر اليسير، وإنما
خبير الاتصال
الإمارات تعلن سياسة توريد الذهب ... - MSN
وأوضحت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، بما يساهم في...
خبير الاتصال
حبس متهمين غسلا 10 ملايين جنيه حصيلة ...
10 小时之前 أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظتى الجيزة والمنيا، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ...
خبير الاتصال